О программе обучения
Целью программы «Финансовый аналитика и финансовый мониторинг» является подготовка квалифицированных кадров для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) и для специализированных структур банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых связана с обеспечением комплекса мероприятий в области осуществления внутреннего контроля, предусмотренного требованиями законодательства.