Sobre o programa de treinamento
O objetivo do programa «Análise Financeira e Monitorização Financeira» é formar profissionais qualificados para unidades de inteligência financeira, órgãos de aplicação da lei e órgãos de supervisão que atuam no controlo e na fiscalização do cumprimento, por pessoas jurídicas e físicas, dos requisitos da legislação da Federação da Rússia sobre o combate à legalização (lavagem) de proventos obtidos por meios criminosos e ao financiamento do terrorismo (doravante AML/CFT), bem como para estruturas especializadas de instituições bancárias e organizações comerciais cujas atividades estejam relacionadas com a implementação de um conjunto de medidas no âmbito do controlo interno previsto pelos requisitos legais.