Sul programma di formazione
L’obiettivo del programma «Analisi finanziaria e monitoraggio finanziario» è formare personale qualificato per le unità di intelligence finanziaria, le forze dell’ordine e gli organi di vigilanza che svolgono attività di controllo e supervisione sull’adempimento, da parte di persone giuridiche e fisiche, dei requisiti della legislazione della Federazione Russa in materia di contrasto alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di origine criminale e al finanziamento del terrorismo (di seguito PОД/ФТ), nonché per le strutture specializzate degli istituti bancari e delle organizzazioni commerciali, le cui attività sono collegate all’attuazione di un complesso di misure nell’ambito del controllo interno previsto dai requisiti legislativi.