À propos du programme de formation
L’objectif du programme « Analyse financière et suivi financier » est de former des spécialistes qualifiés pour les unités de renseignement financier, les autorités chargées de l’application de la loi et les organes de contrôle et de supervision exerçant des activités de contrôle du respect, par les personnes morales et physiques, des exigences de la législation de la Fédération de Russie relative à la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme (ci-après LBC/FT), ainsi que pour les structures spécialisées des établissements bancaires et des organisations commerciales dont l’activité est liée à la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le domaine du contrôle interne prévu par les exigences légales.