عن برنامج التدريب
يتمثل هدف برنامج «التحليل المالي والمراقبة المالية» في إعداد كوادر مؤهلة لوحدات الاستخبارات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية التي تضطلع بأنشطة الرقابة والإشراف على التزام الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) العائدات المتحصلة بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب (ويشار إليها فيما يلي بـ PОД/ФТ)، وكذلك للهياكل المتخصصة في المؤسسات المصرفية والمنظمات التجارية، التي ترتبط أنشطتها بضمان مجموعة من التدابير في مجال تنفيذ الرقابة الداخلية المنصوص عليها في متطلبات التشريعات.