Über das Ausbildungsprogramm
Ziel des Programms „Finanzanalyse und Finanzmonitoring“ ist die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte für Einheiten der Finanzaufklärung, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, die Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Gesetzgebung der Russischen Föderation zur Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von aus Straftaten stammenden Erträgen und der Terrorismusfinanzierung (im Folgenden PОД/ФТ) durch juristische und natürliche Personen ausüben, sowie für spezialisierte Strukturen von Bankinstituten und коммерzielle Organisationen, deren Tätigkeit mit der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen im Bereich der internen Kontrolle verbunden ist, die durch die gesetzlichen Anforderungen vorgesehen sind.