Dastur haqida
«Moliyaviy tahlil va moliyaviy monitoring» dasturining maqsadi — yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvishga) hamda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi talablarining bajarilishini nazorat qilish va kuzatish sohasida faoliyat yurituvchi moliyaviy razvedka bo‘linmalari, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar, shuningdek qonunchilik talablarida nazarda tutilgan ichki nazorat choralarini amalga oshirishga oid kompleks tadbirlarni ta’minlash bilan bog‘liq faoliyat olib boruvchi bank muassasalari va tijorat tashkilotlarining ixtisoslashtirilgan tuzilmalari uchun malakali kadrlar tayyorlashdir.