Sobre el programa de formación
El objetivo del programa «Analítica financiera y monitoreo financiero» es formar personal cualificado para las unidades de inteligencia financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los órganos de supervisión que realizan actividades de control y supervisión del cumplimiento, por parte de personas jurídicas y físicas, de los requisitos de la legislación de la Federación de Rusia sobre la lucha contra la legalización (lavado) de activos obtenidos por medios delictivos y la financiación del terrorismo (en adelante, AML/CFT), así como para las estructuras especializadas de las entidades bancarias y las organizaciones comerciales cuyas actividades están relacionadas con la aplicación de un conjunto de medidas en el ámbito del control interno previsto por los requisitos legales.